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外汇黑平台 揭露近五年来四大黑平台暴雷事件内

发布时间:2020-02-24 07:33 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  近几年,外汇行业越来越热,很多投资者都选择外汇进行投资,但是国家外汇管理局多次强调,境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

  IGOFX“崩盘”于2017年6月8日,当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上,IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”,据统计人总计被骗金额高达50亿美金,合人民币300多亿。

  IGOFX包装成一家来自的外汇公司,投资只要100美元起步,不设上限,根据投资额分为不同级别。会员把资金通过IGOFX的系统托管给操盘手,收益的70%属于投资人,操盘手拿走20%,而剩下的10%则付给四个级别的介绍人,级别越高,收益越高。就这样打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获励”的系统,这个诈骗案祸及了40万人。事实上关于IGOFX其实有诸多线索可寻,下面小编就列举一二。

  首先,MT4没有交易记录。IGOFX自己采用的MAM跟单(MAM指多账户管理系统,专为资金管理人所设,MAM账户相当于一个主账户,下面有若干个跟随账户,相互之间是的),是一个集合式下单软件,能快速地执行大批量客户的交易订单。投资者只需输入交易总手数,系统便会按照投资者选择的分配方式执行交易,把交易手数自动分配给不同的个人投资者。账户管理者通过单一交易账户,便可快捷、有效和准确地为多个投资者进行交易。但为何订单只在后台显示,却不在MT4软件上显示呢? 非常简单,因为交易它是不存在的,是虚拟的交易。稍微懂一点MT4资金管理的朋友都知道,如果MT4没有记录,那么单子是不可能抛到市场做清算的,MT4独有的清算桥功能,所有交易记录都会在交易者的历史交易数据里面。

  其次,IGOFX的瓦努阿图监管基本无效。查询显示IGOFX的瓦努阿图监管,证券牌照,有效期一年,2017年7月到期。瓦努阿图属于离岸监管,众所周知,离岸监管的外汇牌照并不要求申请人必须在管辖区提供金融服务,也就是说,申请人不一定需要在监管机构的管辖区内设立实体办公室,在牌照获取方面,离岸监管机构的牌照申请时间较短,申请费用较低,证明材料较少,税收也不高。除了公司名字,瓦努阿图监管局查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息,这就意味着即使资金链崩溃,IGOFX可以而退摘得干干净净。

  PTFX是一家和JJPTR、IGOFX、沃尔克一样的“游戏”公司。只是这个公司现在变更加聪明了,穿上了“正规外汇”的外套,实质上“换汤不换药”。肯定有人说,又在八道,又在黑一家正规的外汇公司!当然不是。下面让我们把这一层一层的解开。

  PTFX是印度尼西亚P.0T PRUTON MEGA BERJANGKA旗下控股公司PRUTON FUTURES的子公司,是雅加达期货交易所和印尼衍生品结算所,获得印尼注册商品期货交易监管机构许可。

  通告的内容说明PT PRUTON MEGA BERJANGKA旗下的两家公司均已注意到了PTFX打着他们的旗号,在东南亚及中国大肆进行非法集资。同时,PRUTON FUTRUE称所有在社交上的打着它们旗号的宣传均与之无关。此外也说明,普顿公司(PRUTON)跟PTFX这两家公司毫无关系,无任何的资质授权,PTFX是套牌的。

  查询PTFX官网域名发现,该网站域名创建于2016年11月15日,备案许可号:皖ICP备17008843号;备案为个人,名叫周伟;备案网站叫凤凰网。

  我们打开PTFX官网可以看到,在网站中央可以看到,“五月份,PT PRUTON MEGA BERJANGKA被提名为东南亚最佳券商”的宣传图片,还有一系列招商会,比如在山东威海、重庆、、等城市。包装总归是包装,在印度尼西亚租个网站服务器,弄个大中华区代理,那不是更像吗?

  为什么会投资PTFX?那说明人家的“宣传”做得好。“静态收益每月10%到30%”,“懒人躺赢模式”、“诱人佣金”。人家跟单的,每天还要花时间精力跟着老师操作呢。这个更好啊,每天两分钟,收益大大的。跟和基的宣传手段很像啊,怪不得两家能合作到一起。

  “小投资大回报”,“适合发展团队”,团队人数越多,级别越高、拿到的佣金也就越高。这种挖东墙补西墙的模式,很明显就是资金盘的套。加入一个资金盘很容易,会有很多“专业人士”拉你进去,但是想出来恐怕就没那么简单了。

  进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就会血本无归,既伤钱脉又伤人脉。如果是贷款或借高利贷来投资的,因还不起债可能导致,。其中的,还要被绳之以法。

  这只是PTFX这个平台本身,大家都知道的是PTFX还曾经是另一个和基外汇的合作商。我们来一起看看这两个名词放在一起,都有哪些新闻。和基,估计大家已经不敢投资了吧?那这个PTFX呢?现在从网上也很难搜到和基与PTFX合作的消息。各自飞啊,重回江湖谁认识谁啊。

  铁汇集团(IronFX)是一家外汇、贵金属等品种的在线年末,中国区大量投资者资金被铁汇以违规套利为由“锁”住,无法提现致代理商集体倒戈,据估算金额达数千万美金。

  15年16日下午,在位于东方金融广场的铁汇上海办事处,人民金融发现仍有不少人员进出。一名熟知内情的人士告诉记者,铁汇中国区管理层已避至总部所在地塞浦斯,仅承认与中国区的关系为“商业合作伙伴”

  铁汇中国区出金困局源于其激进的高赠金方案,比例一度高达100%。本意是吸引客户,但很快投资者发现套利机会,利用两个平台对冲操作套出铁汇赠金。铁汇发现后,以“违规套利交易”为由出金。最终被“锁”账户几乎覆盖全国范围,导致同一利益链条上的代理人集体倒戈。

  在东方金融广场办公室,公司前台门脸印着公司名为“埃仑浩宇(上海)投资咨询有限公司”。工商资料显示,该公司成立于2013年1月17日,注册资本14万美元。股东为外资法人“Terra Management Services”,法人代表为游勇。

  据了解,个人金投资尽管在中国不被允许,却正在国内多个城市盛行,大小平台不下数千家,多通过开设办事处发展代理人介绍炒家,通过在平台网站注册账户,国内开户、境外汇款进行操作。

  而且,这些平台几乎都声称受英国、、或者塞浦斯监管,少量受美国期货业协会监管。据记者调查,即使是打着监管旗号,也有大量看似正规的外资平台实际上是后台可以操控的黑平台,已有不少投资者深受其害。

  海星集团是一家在国内操作超过8年的外汇经纪商。经营了大约6年后,进行转型,转向二元期权模式而在国内掀起一股二元期权热潮。

  总部位于的外汇行业外部争端解决机构FinaCom(金融委员会)近日发布公告称,已将外汇经纪商Starfish FX(海星外汇)出组织,永久性取消资格,主要因为Starfish FX违反了合同应尽义务。

  公告指出,Starfish FX在2018年10月起被出该自律组织,主要因为该公司未能遵守会员规则,以及多次违规后数次未能纠正其不足点。

  目前国家正规的投资平台只有3家证券,4家期货,1家贵金属。黄金外汇国家没有批准,在境内的平台都不,投资者亏损或是被騙都是可以追回的。

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